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亚博集团企业治理概述

2020年08月20日

亚博集团_官方网站(以下简称“企业”)根据相关法律、法规规定,结合实际情况,建立了以股东会、董事会、监事会和高级管理层为主体 的较为完善 的企业治理架构和治理机制。企业以“做一家连接城乡,为普通大众提升消费品质、创造美好生活 的消费金融企业”为企业愿景,致力于成为持续创造价值 的企业,稳健发展 的企业,与员工共享发展成果 的企业和一家不断践行普惠金融、有社会责任感 的消费金融企业。

一、股东和股东会

企业股东会由全体股东组成,是企业 的最高权力机构,依法行使修改章程,选举和更换董事、监事,审议批准利润分配和弥补亏损方案,决定增加或减少注册资本及证券发行事项,对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式等重大事项做出决议等职权。

股东会分为年度会议和临时会议,根据相关法律、法规、本企业章程和股东会议事规则 的规定召集和召开。

企业目前注册资本金为30亿元,股东按其持有股权比例享有权利及承担义务。

企业不断完善与股东沟通 的渠道和机制,保护股东合法权益,公平对待所有股东,股东权利 的行使实行公开、公平、公正原则,同股同权、同股同利。

二、董事和董事会

企业设董事会,对股东会负责,承担企业经营和管理 的最终责任。董事会按照法定程序召开会议,听取管理层工作汇报,对高管人员聘任,重大关联交易,重大投资及购买、出售、置换资产,资产抵押,重大资产核销等重大事项作出决策。

企业董事会由7名董事组成,分为股权董事、实行董事和独立董事。企业董事 的构成多元,集合了信用贷款、金融科技、财务会计和企业管理等方面 的专家和精英人士。各位董事勤勉尽职,积极参加会议并发表意见,充分发挥自身专长,认真履行各项职责。

董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会、社会责任与消费者权益保护委员会,其中提名与薪酬委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会向董事会负责,为董事会提供专业意见或根据董事会授权就相关事项进行决策。

三、监事和监事会

企业设监事会,对股东会负责。监事会是企业 的监督机构,依据法律法规和企业章程 的规定行使监督职能。

企业监事会由3名监事组成,包括股东代表和企业职工代表。各位监事通过列席董事会会议、审阅财务报告、听取管理层工作汇报、开展实地调研等方式履行职责,对企业 的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员 的履职情况进行检查和监督。

四、高级管理层

高级管理层是企业 的实行机构,对董事会负责,负责企业 的经营管理工作。企业构建了符合企业治理基本准则及有关法规和监管要求,适应企业实际情况 的管理架构,高级管理层职责清晰,报告关系明确,在董事会 的领导下,根据相关法律、法规、监管要求、企业章程及相关工作规则行使职权。

企业高级管理层由企业总经理以及副总经理、董事会秘书等董事会确定 的其他高级管理人员组成。总经理、董事会秘书由董事长提名,经过董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名,经过董事会聘任或解聘。

高级管理层下设集中采购管理委员会、风险管理委员会、信息科技管理委员会、产品创新管理委员会、资产负债管理委员会、不良贷款责任认定委员会、授信审议委员会和消费者权益保护工作委员会等八个专业委员会。各委员会根据高级管理层 的授权及委员会工作规则开展工作。


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